Евросоюз подготовил требование включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишут Politico, Le Monde и независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов
Официального объявления на момент публикации новости сделано не было.
Внесение в "черный список" влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.
В частности, европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службой по борьбе с отмыванием денег (AMLA), написал Шуманов.
AMLA (Управление по борьбе с отмыванием денег) – служба ЕС, созданная 22 февраля 2024 года. Формально она начала работу с июля 2025 года.
В списке уже есть, в том числе, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный или серый список. Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС: Бразилия, Китай и ЮАР.
"Репутационно Россия окажется в одном ряду с Ираном и КНДР. Это будет прямой сигнал миру о том, что работать с Россией рискованно, – пояснил Шуманов "Новой Газете Европа". – Даже страны, которые сегодня считаются дружественными Китай, Турция, ОАЭ, будут вынуждены ограничивать операции, чтобы не потерять доступ к европейским корреспондентским счетам".
Эксперт подчеркнул, что внесения России в черный список Европейского союза не было никогда за всю историю отношений страны и ЕС.
Несмотря на санкционную войну финансовые потоки между Россией и ЕС полностью не остановились, отметил Шуманов. Целые отрасли продолжали работать, включая нефтегазовую, которая даже увеличивала отдельные поставки, например СПГ, а часть российских банков – например, Райффайзенбанк, Газпромбанк или Россельхозбанк – сохраняют возможность работать с европейской финансовой системой, в том числе через корреспондентские счета в евро.
"На уровне государства это фактически означает дальнейшее замедление экономики. (...) Оставшийся транзит через Калининградскую область и любые расчеты, будет затрудняться или разрушаться. Иностранные инвестиции, которыми занимались структуры вроде РФПИ, станут фактически недоступными", – пояснил Шуманов.
Все это без доступа к международному капиталу и оборудованию приведет многие отрасли к технологической деградации, заключил эксперт.
AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года, сообщило Politico.
Ранее Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ и Гибралтар. Перед исключением комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке сказала, что до конца 2025 года комиссия рассмотрит вопрос о включении в список стран, чье членство в FATF приостановлено.
