Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ в понедельник, 2 февраля, сообщила на своем сайте о задержании пяти подозреваемых: их обвиняют в преступном сговоре с целью экспорта в Россию товаров в нарушение санкционного режима.
В сообщении прокуратуры, которое есть в распоряжении Радио Свобода, говорится, что все задержанные – граждане Германии, однако двое из них также имеют гражданство России и один — гражданство Украины. Deutsche Welle называет их имена: граждане Германии Борис М. (Boris M.) и Евгений Р. (Eugen R.), гражданин России и Германии Никита С. (Nikita S.), а также гражданинин Украины и Германии Артем И. (Artem I.). По этому же делу был предварительно задержан гражданин России и Германии Даниэль А. (Daniel A.).
Все задержания были произведены в городе Любек и в Лауэнбурге недалеко от Гамбурга на севере Германии. В нескольких городах Германии в связи с этим делом прошли обыски. По делу, как сообщается, проходят еще пять человек, но они пока остаются на свободе.
Один из подозреваемых по имени Никита С., гражданин Германии и России, как сообщает прокуратура, является управляющим и единоличным владельцем компании в Любеке. После полномасштабного вторжения России в Украину эта компания использовалось для тайной закупки товаров для российской промышленности и их экспорта в Россию в нарушение санкций ЕС. Никита С, по данным немецких следователей, занимал также руководящую должность в некой российской компании, которая тоже участвовала в схеме обхода санкций.
Всего следователи зафиксировали около 16 тысяч поставок подсанкционных товаров в Россию для не менее 24 российских оборонных компаний на сумму около 30 миллионов евро. Получателями товаров в России были структуры, предположительно связанные с государством, в том числе и попавшие под санкции предприятия оборонной промышленности.
Ожидается, что суд 3 февраля отправит четырех задержанных под стражу, в отношении пятого, который задержан по временному ордеру, пока не принято решение о выдаче ордера на арест, суд также рассмотрит его дело во вторник.
В сообщении прокуратуры нет подробностей о том, какие именно товары поставлялись в Россию и в каких странах были зарегистрированы фирмы-посредники, участвовавшие в схеме обхода санкций.