В США 38-летнему предпринимателю из России Юрию Гугнину предъявили обвинения в мошенничестве, сговоре с целью обмана США, нарушении экспортного контроля, нелицензированной деятельности по переводу денег, непредоставлении отчетов и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Георгий Гугнин, является основателем зарегистрированной во Флориде платежной компании Evita Pay и Evita Investments в штате Делавэр. По версии следствия, он использовал свои компании для проведения платежей на сумму более 500 млн долларов через американские банки и криптовалютные биржи. При этом он скрывал источник и цель транзакций.
"Подсудимый обвиняется в том, что превратил криптовалютную компанию в тайный канал для грязных денег, переместив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь попавшим под санкции российским банкам и российским пользователям приобрести чувствительные американские технологии", – сказал помощник генерального прокурора Джон Айзенберг.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit, гражданина РФ Алексея АндрюнинаГугнин, как отмечается, организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для обхода санкций, нарушения экспортного контроля и обмана американских финансовых учреждений.
Большинство его клиентов находились в России и пользовались услугами российских банков, находящихся под американскими санкциями, включая ВТБ, Совкомбанк и Сбербанк. Кроме того, он содействовал проведению платежей иностранных клиентов для закупки подсанкционной электронники и отмывал средства московского поставщика комплектующих для "Росатома".
Гугнин переехал в Нью-Йорк в 2022 году. В США он проживал по визе категории O-1A, предназначенной для лиц с "выдающимися способностями или достижениями". Ему предъявлены обвинения по 22 пунктам, некоторые из которых предусматривают максимальное наказание до 30 лет лишения свободы.