Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и Берлине, сообщает Der Spiegel.
По данным источников издания, дело связано с компаниями, принадлежащими российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Он находится в санкционном списке Евросоюза с весны 2022 года.
Расследование проводят "в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank", сообщила журналистам прокуратура Франкфурта-на-Майне. Следствие считает, что кредитная организация в прошлом поддерживала деловые связи с зарубежными компаниями, которые подозреваются в использовании для отмывания денег.
Адвокат Абрамовича заявил изданию, что его "клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях" немецких властей.
Deutsche Bank подтвердил проведение следственных действий в своих помещениях и заявил о полном сотрудничестве с властями, но отказался комментировать детали.
В декабре прошлого года власти Великобритании потребовали от Абрамовича направить на "любую помощь" Украине средства от продажи "Челси" в размере больше двух миллиардов фунтов, а также 150 млн фунтов процентов, которые с 2022 года заморожены на банковском счете его компании Fordstam. Передача средств в фонд помощи Украине была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба.
Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в Британии, где он жил, в санкционный список в связи с его предполагаемой близостью к президенту России Владимиру Путину. Санкции предусматривали заморозку активов. В общей сложности суды Джерси заморозили активы бизнесмена на сумму больше пяти миллиардов фунтов.
Ваш браузер не поддерживает HTML5
"Последний шанс отправить деньги Украине или суд". Британские власти потребовали от миллиардера Романа Абрамовича