Трое граждан Казахстана, руководивших Batumi Oil Terminal, задержаны в Грузии по подозрению в участии в крупной схеме по продаже незадекларированной нефти на миллионы долларов, сообщила следственная служба министерства финансов Грузии.
По версии следствия, задержанные были причастны к схеме продажи нефти, не отраженной в таможенных документах и не прошедшей обязательный фискальный контроль.
Прокуратура заявляет, что объем незаконно реализованного сырья превышает 10 тысяч тонн.
Чтобы скрыть недостачу, подозреваемые якобы подменяли нефть в резервуарах нефтешламом и загрязненной жидкостью, что делало выявление дефицита затруднительным.
Их имена и должности не называются.
Грузинские правоохранители оценивают предваренный ущерб более чем в 15 млн лари (около 5-6 млн долларов США). Дело расследуется по статьям о контрабанде и незаконной торговле в особо крупном размере, максимальное наказание по которым составляет от 11 до 15 лет лишения свободы.
Грузинские власти пока не уточняют, из какой страны поступало сырье, фигурирующее в расследовании.
Акционеры терминала публичных комментариев не давали.
Батумский нефтяной терминал с 2008 года принадлежит и управляется компанией "КазТрансОйл", дочерней компанией "КазМунайГаз", государственной нефтегазовой компании Казахстана. Это стратегический объект для транзита сырья через Черное море.
В "КазМунайГазе" заявили, что Batumi Oil Terminal продолжает работу в штатном режиме и действует строго в рамках грузинского законодательства. В компании подчеркнули, что права сотрудников обеспечены, и весь персонал находится на рабочих местах.
