Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций по выводу $9 млрд через банк "Тройка Диалог", цитирует "Эхо Москвы" официальное заявление пресс-службы Сбербанка. Расследование об отмывании денег через "Тройку Диалог" опубликовали накануне журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Сбербанк купил "Тройку Диалог" в 2012 году, она получила название Sberbank CIB. В расследовании говорится, что незаконные операции по схеме проводились и в 2013 году.
"Факты, изложенные в материале о "Тройке Диалог", не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке "Тройки Диалог". Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций", – говорится в официальном заявлении пресс-службы Сбербанка.
В расследовании OCCRP утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей. Таким образом через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было выведено около $9 млрд.
"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Среди тех, кто упоминается в расследовании, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.
5 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал расследование OCCRP. Он заявил, что установить достоверность или недостоверность указанных в нем фактов могут соответствующие финансовые ведомства.
"Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов.
КОММЕНТАРИИ