В Кыргызстане два государственных банка прекратили сотрудничество со 131 компанией из-за санкционных рисков. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции по итогам рабочего совещания по вопросам санкционной политики.
"Элдик Банк" перестал работать с 80 фирмами, а "АБАНК" – с 51 компанией. Проверка проводится в отношении еще 80 юридических лиц.
В ведомстве заверили, что государственные банки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным перечням ЕС, США, Великобритании и других стран, а также анализ структуры собственности клиентов, характера их деятельности, географии контрагентов, товарной номенклатуры и иных факторов риска.
"Операции, в отношении которых выявлены совпадения с санкционными перечнями либо признаки повышенного санкционного риска, отклоняются или проходят дополнительную проверку в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства", – говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, участники совещания рассмотрели запрос от ЕС о деятельности "отдельных юридических лиц", зарегистрированных в Кыргызстане и "потенциально связанных с санкционными рисками". Что это были за компании и какое решение приняли по итогам совещания, не уточняется.
По данным Азаттык Азия, сейчас в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза указаны более 30 компаний, зарегистрированных в Кыргызстане. "Капитал Банк" и "Керемет Банк" подпали под санкции ЕС, США и Великобритании, а "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк" – под санкции ЕС.
США и европейские страны вводят ограничения против компаний из Кыргызстана, считая, что они помогают России обходить санкции. В МИД Кыргызстана назвали санкции Евросоюза давлением и заявили, что Кыргызстан строго соблюдает свои международные обязательства. При этом МИД предложил Евросоюзу провести независимый, международно признанный аудит, чтобы проверить все факты и убедиться, что решения о санкциях основаны на достоверных данных.
Санкции Евросоюза против банков в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане:
