САП и НАБУ рассказали о проведении резонансного расследования под названием "Карфаген". По данным следствия, действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса генпрокурора и представители криминальной среды давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.
Таким образом, члены предполагаемой преступной организации "крышевали" как минимум 52 колл-центра, зарабатывали на торговле наркотиками и подделке валюты, а также пытали бизнесменов, вымогая деньги и планировали нападения на журналистов и активистов.
Основатель группировки и ее глава в расследовании фигурирует под прозвищем "Криминал". По информации украинских СМИ, это ранее судимый Андрей Осипов, которого сотрудники НАБУ задержали летом в рамках другого дела.
Детективы получили доступ к его телефону: выяснилось, что владельцев центров заблаговременно предупреждали про обыски. За деньги помогали избегать проблем с правоохранительными органами.
НАБУ утверждает, что за взятки для СБУ, полиции и прокуратуры каждый колл-центр платил семь тысяч долларов в месяц.
В конце июля 2026 года "Криминал" и "Аким" – высокопоставленное лицо СБУ – обсуждали риски разоблачения деятельности мошеннических колл-центров.
"Аким" предложил остановить их работу и скрываться от правоохранителей, используя конспиративные квартиры", рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
Упомянутый "Аким", по информации СМИ, – это задержанный накануне зам-начальника Департамента СБУ Сергей Дука.
Руководил же сетью колл-центров гражданин России Егор Буркин – на пленках НАБУ он упомянут как "Мексиканец".
Детективы также называют его главой транснационального наркокартеля, который руководил сетью магазинов, где продавали наркотические вещества: об этом, в частности, рассказывал расследовательский проект Дениса Бигуса.
На пленках, которые обнародовали антикоррупционные ведомства, "Мексиканец" предлагает жестоко расправиться с журналистом: "Давай я его зах***ю на***, потому что это крыса. Сегодня про нас что-то не снимет, значит, снимет через полгода. А так е**льник кислотой облить, он уже будет, б***ь, непрезентабельный, пусть б***ь, идет со своим страшным потом е***щем своим детям ролики снимает".
Следующий эпизод обнародованных НАБУ разговоров "Мексиканца" касается защитника Мариуполя и бывшего военнопленного Виктора Лахно. Он устраивал акции протеста, чтобы привлечь внимание к работе сети магазинов, которые торговали наркотиками.
"Что, на твой взгляд, менее резонансно будет? Молотки или кислота? Я думаю, лучше забить. Кислота, скорее всего, перебор будет. Но так будет более доходчиво для остальных. Потому что не надо на*** подходить", – говорит он на записи.
Детективы утверждают: члены банды регулярно занимались избиениями, похищениями и пытками, постоянно отчитываясь перед заказчиками нападений. Они выслеживали людей в онлайн-режиме с помощью городской системы камер наблюдения.
Доступ к ней, как утверждается, обеспечивал задержанный начальник Департамента СБУ.
После нападений нападавшим помогали скрыться с места и заметать следы.
"Чувство безнаказанности обеспечивала постоянная утечка служебной информации, – отметил прокурор САП Николай Карась. – Как только потерпевший обращался в полицию, заказчики уже знали, кто расследует дело и заверяли сообщников, что ситуация под контролем".
В рамках продолжения операции "Карфаген" антикоррупционные органы задержали также первого замначальника Департамента Нацполиции Владимира Ценова.
На пленках он фигурирует под псевдонимом "Прайс". Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров со стороны полиции.
В СБУ заявили, что уволили двух высокопоставленных сотрудников, которые фигурируют в расследовании.